5 de Outubro de 2024
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O Grupo Internacional de Acção Financeira (GAFI) elogiou o "forte compromisso" de Moçambique com a saída do país da 'lista cinzenta', que integra países com deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
"Este é o quinto relatório de progresso para Moçambique. Moçambique continua a mostrar um forte compromisso em dedicar recursos e priorizar as acções necessárias para completar o seu Plano de Acção", refere a quinta avaliação do GAFI, consultada hoje pela Lusa.
O país registou "alguns progressos importantes, tendo seis itens de acção sido actualizados de forma parcial para ampla participação", avança o relatório.
Os esforços de Moçambique, prossegue, resultaram em melhorias no que diz respeito à condução da supervisão baseada em risco.
"Além disso, o país realizou progressos significativos em matéria de recursos do seu UIF [Unidade de Inteligência Financeira], na sua capacidade para fortalecer o seu sistema de estatísticas abrangentes sobre o número e a natureza das investigações de branqueamento de capitais", lê-se no documento.
O GAFI nota que o país ainda tem de cumprir seis actividades remanescentes, que têm a ver com entidades de supervisão, devendo o país apresentar o próximo relatório no dia 24 de Novembro.
Moçambique entrou em 22 de Outubro de 2022 na denominada 'lista cinzenta' do GAFI, por não ter eliminado as deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. (RM)
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